上市公司签署备忘录是否需要公告

一、上市公司签署备忘录是否需要公告

需要，上市规则中有明确说明

二、会议备忘录怎么写

备忘录中，应当记录会议的时间和地点，与会者的姓名（如果适当），提出的全部项目（但不必包括讨论的细节）以及作出的全部决定、协议和任命。在会议过程中做笔记，然后再写出完整的备忘录。备忘录内容必须客观，风格简明、清晰而准确。准确是很重要的，因为它可能作为以后辩论的依据。

总经理办公会议备忘录

综办 〔2006〕第 05 号

会议名称：

会议时间： 会议地点：

出席人：

缺席人： 原因：

主持人： 记录人：

会议主要议题：

一、传达集团于 10 月 7 日召开的经济工作会议精神，从集团各公司反映的情况来看，普遍存在资金紧张、 生产任务不足的问题，但公司与其他公司相比，面临的最大困难是没有资质。 集团要求，在市场开发方面要加大开发力度，特别是要加大滨海新区等具有潜力的市场和外埠市场的开发力度，将地域性市场变为全国性市场。同时，要做好地铁一号线、快速路等项目的结算准备， 列出合同值、期望值以及材差等清单；在资金方面，要认真对待施工 产值低与成本过高、当前施工产值完成量与年初制定的计划差距过大、亏损严重等几个关键问题，要把各项管理工作，特别是项目管理做细。要提前着手准备年底资金问题，要利用四季度认真运作。 XXX总经理要求，要正确认识现实，保持一个坚强的领导班 子是战胜困难的唯一出路；要立足自身，找出解决困难的招数；要 保持政令畅通，管理工作的覆盖面要全；要抓好稳定工作；要做好 过年关的准备。

二、 当前的工作重点

1、首先要转变观念，公司领导不仅仅是做具体工作的人，更是 企业的决策者，是谋划、制定思路的人；

2、下一步要抓好土地置换、市场开发、资质建设、核算管理等工作。

土地置换要摸清土地置换的程序、环节，需要准备的相关材料、证件， 以及水泥混凝土制品分公司和构件分公司搬迁问题。 此项工作由XX副总牵头，XX董事长和XX总会协同解决；要制定一个关于开发工作的设想和方案；资金建设迅速着手，关键是注册资本金。 必须坚持申报双一级的原则，尽快准备人员、业绩、财务报表等申报材料； 当前核算工作的重点是尽快制定公司内部的核算标准，掌握各项目 的真实成本；明年与各分公司签订合同的标准要有所改变。

3、 要认真研究、 解决各项管理费用过高的问题。 一是要解决富余人员的问题，二是要加强车辆管理，三是解决设备大修和折旧等存在的责任不清的问题。要以降低费用为主线，来调整组织结构和管理机制，进行内部治理。

三、 具体工作

1、生产会要在本周内尽快召开。

2、要抓紧进行账户解冻工作。

3、XX项目搅拌站要以立足市场、盘活资产为原则，由核算部定价、工程部处理资金问题、设备部和材料供管部协调XX分公司与XX分公司之间的关系。

四、 两点提示

1、转变意识，不能再以大公司自居，避免讲排场。

2、各主管领导近期内要多开会，但要开短会，讲清问题即可。

XXXX年X月XX日

三、上市公司签订谅解备忘录 需要披露吗

当然要披露！

如果公司不披露，证监会也会进行强制停牌进行披露的

四、不是ST股停牌有规定时长多少天吗？

上海证券交易所上市公司部发布了《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》,《备忘录》规定,上市公司连续停牌时间最长不得超过30天。

五、求公司文档管理制度（制度/备忘录/请示、报告/会议纪要）

★公司档案管理制度

■★第一条 管理部门

1.文书结案后，原稿由各文书管理部门归档，经办部门视实际需要留存影本。如为 特殊案 件因业务处理需要，原稿须由经办部门保管者，应经文书管理部门主管同意后妥为保存，文 书管理部门以影本归档，原稿用毕后仍应送文书管理部门归档并换回影本。2.各公司档卷分类目录及编号原则，由各公司总经理室或事业部经理室统一制定管 理；总管理处各部、室、中心则由各部门自行编定报送总管理处总经理室。

■★第二条 文件点收文件结案移送归档时，依如下原则点收：1.检查文件的本文及附件是否完整，如有短少，应即追查归入。2.文件如经抽存者，应有管理部门主管的签认。3.文件的处理手续是否完备，如有遗漏，应即退回经办部门补办。4.与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门。5.有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，经办部门应送指定保管部门签收后 ，文件送归档。

■★第三条 文件整理

点收文件后，应依下列方式整理：1.中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。 2.右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角理齐钉牢。3.文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一。

■★第四条 档案分类

1.档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分，部门别之后依案件性质分为若干大类，再在同类中依序分为 若干小类。 2.档案分类应力求切合实用。倘因案件较多，前款三级不敷应用时得于第三级之后 另增第四级细类。如案件不多，亦可仅使用部门及大类或小类二级。3.同一小类(或细类)之案件以装订于一档夹为原则，如案件较多，一个 档夹不敷使用时，得分为两个以上的档夹装订，并于小类(或细类)之后增设卷次编号，以便查考。4.每一档夹封面内页应设目次表，案件归档时依序编号、登录，并以每一案一个目次编号为原则。5.档号之表示方式如下A1A2--B1B2C1C2D1--E1E2A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号。D1为档卷卷次，E1E2为档案目次。

■★第五条 档案名称及编号

1.档案各级分类应赋予一名称，其名称应简明扼要，以能充分表示档案内容 性质为原则，且有一定范畴，不宜笼统含混。2.各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示；其位数使用视案件多 寡及增长情形而斟酌决定。3.档案分类各级名称经确定后，应编制档案分类编号表，即将所有分类各级名 称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。4.档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增繁时，随时增补之用。5.档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审慎研议，并拟具新旧档案分类编号对照表，以免混淆。

■★第六条 档号编定

1.案件如系新案，应就档案分类编号表，查明该案件所属类别及其卷次、目次 顺序编列档号。2.案件如可归属前案，应查明前案之档号予以同号编列。3.档号以一案一号为原则，遇有一案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主 要类别，编列档号。4.档号应自左而右编列，右方装订的案件，应将档号填写于案件首页的左上角；左 方装订者则填写于右上角。

■★第七条 归档与档案清理

1.归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要 使用见出纸注明目次号码，以便翻阅。2.档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。

■★第八条 保存期限

文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者外，依下列规定办理：1.永久保存：(1)公司章程；(2)股东名簿；(3)组织规程及办事细则；(4)董事会及 股东会纪 录；(5)财务报表；(6)政府机关核准文件；(7)不动产所有权状及其他债权凭证；(8)工程设 计图；(9)其他经核定须永久保存的文书。2.10年保存：(1)预算、决算书类；(2)会计凭证；(3)事业计划资料；(4)其他经核 定须保存10年的文书。3.5年保存：(1)期满或解除之合约；(2)其他经核定保存5年的文书。4.1年保存：结案后无长期保存必要者。5.规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。

■★第九条 档卷清理

1.管档人员应随时拂拭档案架，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年年度更换时， 依规定清理一次，已届保存期限者，得予销毁，销毁前应造册呈总经理核准，必 要时向主管官署报备，并于目录表之附注栏内注明销毁日期。2.保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将 收(发)文登记单第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁之日期。

■★第十条 调卷程序

1.各部门经办人员因业务需要需调阅档案时，应填具调卷单经其部门主 管(科长以上)核准后持向管档人员调阅。2.管档人员接到调卷单经核查后，取出该项档案，并于调卷单上填注借出 日期后，将档案交与调卷人员。调卷单则依预定归还日期之先后整理，以备稽催。3.于档案室当场借阅者，免填调卷单。4.档案归还时，经管档人员核查无误并于调卷单填注归还日期及签章确认后，档案即行归入档夹。调卷单由管档人员留存备查。

■★第十一条 调卷管理

1.调卷单以一单一案为原则，借阅时间最长以一周为限，如有特殊情形欲延长 调阅期限时，应按调阅程序重新办理。2.调卷人员对于所调案件，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明 原因，请管档人员负责处理。3.调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应经调卷变更登记，不得私自授受。4.调阅案件限与经办业务有关者，如调阅与经办业务无关之案件，应经文书管理部门主管同意。